30 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Отчётность по ПОД/ФТ/ФРОМУ

   

АРМ Финансового мониторинга состоит из трёх основных функциональных модулей:

  1. Модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор»).
  2. Модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль»).
  3. Модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ»/«Отказ-Реестр»).
МОДУЛЬ «КОНТРОЛЬ»

Модуль «Контроль» выполняет следующие основные функции:

  • формирование документов по Указанию Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У (бывш. № 4936-У);
  • импорт сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, из подготовленного вне системы xml-файла (ФЭС);
  • автоматическое формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)» для каждого импортированного ФЭС;
  • ручное формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)»;
  • форматно-логический контроль подготовленных документов и информирование оператора о его результатах;
  • автоматическое формирование ФЭС для передачи в Росфинмониторинг после выполнения логического контроля подготовленных сведений с автоматическим формированием имени передаваемого файла;
  • подписание ФЭС усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (УКЭП);
  • формирование транспортного контейнера в соответствии с требованиями форматов (включая шифрование);
  • ведение архива переданных в Росфинмониторинг ФЭС (зашифрованных и незашифрованных с УКЭП);
  • ведение архива принятых от Федеральной службы по финансовому мониторингу Квитанций о принятии(непринятии) ФЭС и Квитанций о непринятии транспортного контейнера кредитной организации;

Документация

По вопросам заключения и сопровождения договоров
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru 
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru 
Тел. (812) 578-01-96

Техническая поддержка

Специалисты консультируют
с 9:00 до 19:00 (мск) по рабочим дням:
- по телефону 8(812)578-01-96
- по email 5780196@comita.ru

www.comita.ru
nwudc.ru
atcom.spb.ru
etp.comita.ru
ppk.etp.comita.ru
market.comita.ru
eshoprzd.ru

19.10.2021
Запуск платформы «РЖД Маркет» в промышленную эксплуатацию
Инновационный проект ОАО «РЖД» и АО «Комита»

13.10.2021
Новый уровень сотрудничества Группы компаний «Комита» и Банка ВТБ (ПАО)
Онлайн-сервис по выдаче банковских гарантий на УЭТП

29.09.2021
АРМ Финансовый мониторинг
Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У (бывш. 4936-У)

10.09.2021
АРМ Финансового мониторинга, АРМ «НФО»
Приказ ФСБ России от 29.01.2021 № 31

09.09.2021
УЭТП работает с новой формой КСКП ЭП
Приказ ФСБ России от 29.01.2021 № 31


© 1991-2021 АО "Комита"