29 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Отчётность по ПОД/ФТ/ФРОМУ

   

АРМ Финансового мониторинга состоит из трёх основных функциональных модулей:

  1. Модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор»).
  2. Модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль»).
  3. Модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ»).
МОДУЛЬ «КОНТРОЛЬ»

Модуль «Контроль» выполняет следующие основные функции:

  • формирование документов по Указанию Банка России № 4936-У;
  • импорт сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, из подготовленного вне системы xml-файла (ФЭС);
  • автоматическое формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)» для каждого импортированного ФЭС;
  • ручное формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)»;
  • форматно-логический контроль подготовленных документов и информирование оператора о его результатах;
  • автоматическое формирование ФЭС для передачи в Росфинмониторинг после выполнения логического контроля подготовленных сведений с автоматическим формированием имени передаваемого файла;
  • подписание ФЭС усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (УКЭП);
  • формирование транспортного контейнера в соответствии с требованиями форматов (включая шифрование);
  • ведение архива переданных в Росфинмониторинг ФЭС (зашифрованных и незашифрованных с УКЭП);
  • ведение архива принятых от Федеральной службы по финансовому мониторингу Квитанций о принятии(непринятии) ФЭС и Квитанций о непринятии транспортного контейнера кредитной организации;

Документация

По вопросам заключения и сопровождения договоров
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru 
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru 
Тел. (812) 578-01-96

Техническая поддержка

Специалисты консультируют
с 9:00 до 19:00 (мск) по рабочим дням:
- по телефону 8(812)578-01-96
- по email 5780196@comita.ru

www.comita.ru
nwudc.ru
atcom.spb.ru
etp.comita.ru
ppk.etp.comita.ru
market.comita.ru
eshoprzd.ru

26.11.2020
100 тысяч процедур Универсального электронного магазина
Сейчас проходят 530 процедур

25.11.2020
Расширение списка Поставщиков электронных магазинов
Кросс-авторизация на электронных-торговых ресурсах АО «Комита»

06.11.2020
АРМ «Организация 2.0». Многопользовательская лицензия.
Решение для лизинговых и факторинговых компаний, агентств недвижимости, операторов по приему платежей, операторов связи и других видов организаций

05.11.2020
Решения для Операторов инвестиционных и финансовых платформ
АРМ «НФО» и ПО «Сервис Проверки Клиентов»

26.10.2020
Информационные системы дистанционного взаимодействия с органами Гостехнадзора
Серебряная медаль «Золотая осень-2020»


АО "Комита", 1991-2020