АРМ Финансового мониторинга состоит из трёх основных функциональных модулей:
- Модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор»).
- Модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль»).
- Модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ»/«Отказ-Реестр»).
Модуль «Контроль» выполняет следующие основные функции:
- формирование документов по Указанию Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У (бывш. № 4936-У);
- импорт сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, из подготовленного вне системы xml-файла (ФЭС);
- автоматическое формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)» для каждого импортированного ФЭС;
- ручное формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)»;
- форматно-логический контроль подготовленных документов и информирование оператора о его результатах;
- автоматическое формирование ФЭС для передачи в Росфинмониторинг после выполнения логического контроля подготовленных сведений с автоматическим формированием имени передаваемого файла;
- подписание ФЭС усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (УКЭП);
- формирование транспортного контейнера в соответствии с требованиями форматов (включая шифрование);
- ведение архива переданных в Росфинмониторинг ФЭС (зашифрованных и незашифрованных с УКЭП);
- ведение архива принятых от Федеральной службы по финансовому мониторингу Квитанций о принятии(непринятии) ФЭС и Квитанций о непринятии транспортного контейнера кредитной организации;
Документация
По вопросам заключения и сопровождения договоров:
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru
Тел. (812) 578-01-96
Техническая поддержка
|
Специалисты консультируют с 9:00 до 19:00 (мск) по рабочим дням: - по телефону 8(812)578-01-96 - по email 5780196@comita.ru |
 |
www.comita.ru |
