29 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Отчётность по ПОД/ФТ/ФРОМУ

   

АРМ Финансового мониторинга состоит из трёх основных функциональных модулей:

  1. Модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор-М»).
  2. Модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль-М»).
  3. Модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ-М»).
МОДУЛЬ «КОНТРОЛЬ-М»

Модуль «Контроль-М» выполняет следующие основные функции:

  • формирование документов по Указанию Банка России № 4936-У;
  • импорт сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, из подготовленного вне системы xml-файла (ФЭС);
  • автоматическое формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)» для каждого импортированного ФЭС;
  • ручное формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)»;
  • форматно-логический контроль подготовленных документов и информирование оператора о его результатах;
  • автоматическое формирование ФЭС для передачи в Росфинмониторинг после выполнения логического контроля подготовленных сведений с автоматическим формированием имени передаваемого файла;
  • подписание ФЭС усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (УКЭП);
  • формирование транспортного контейнера в соответствии с требованиями форматов (включая шифрование);
  • ведение архива переданных в Росфинмониторинг ФЭС (зашифрованных и незашифрованных с УКЭП);
  • ведение архива принятых от Федеральной службы по финансовому мониторингу Квитанций о принятии(непринятии) ФЭС и Квитанций о непринятии транспортного контейнера кредитной организации;

Документация

14.09.2020
ЛОКО-Банк стал новым партнером УЭТП по выпуску банковских гарантий
Онлайн-сервис по выпуску экспресс-гарантий и получению кредита

23.07.2020
Продвижение товаров и услуг в Электронном магазине ОАО «РЖД»
Круглый стол для субъектов МСП Тамбовской области

03.07.2020
Победа платформы «Региональный Портал Поставщиков» АО «Комита»
Конкурс АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" и Минкомсвязи России

02.07.2020
В день рождения на УЭТП открыт электронный магазин
Подарок Пользователям УЭТП

30.06.2020
Команда Оператора подводит итоги второго года работы УЭТП
1 июля – день рождения Универсальной электронной торговой площадки


АО "Комита", 1991-2020