АРМ Финансового мониторинга состоит из трёх основных функциональных модулей:
- Модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор-М»).
- Модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль-М»).
- Модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ-М»).
Модуль «Контроль-М» выполняет следующие основные функции:
- формирование документов по Указанию Банка России № 4936-У;
- импорт сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, из подготовленного вне системы xml-файла (ФЭС);
- автоматическое формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)» для каждого импортированного ФЭС;
- ручное формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)»;
- форматно-логический контроль подготовленных документов и информирование оператора о его результатах;
- автоматическое формирование ФЭС для передачи в Росфинмониторинг после выполнения логического контроля подготовленных сведений с автоматическим формированием имени передаваемого файла;
- подписание ФЭС усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (УКЭП);
- формирование транспортного контейнера в соответствии с требованиями форматов (включая шифрование);
- ведение архива переданных в Росфинмониторинг ФЭС (зашифрованных и незашифрованных с УКЭП);
- ведение архива принятых от Федеральной службы по финансовому мониторингу Квитанций о принятии(непринятии) ФЭС и Квитанций о непринятии транспортного контейнера кредитной организации;
Документация
