1 декабря 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2022г. № 219-ФЗ, обязывающий направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов. Организация и порядок направления указанных сведений в уполномоченный орган регламентируются приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022г. № 18.

Изменения коснулись следующих лиц:

• адвокаты;
• нотариусы;
• лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг;
• доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица;
• исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).

АО «Комита» предлагает вышеуказанным субъектам 115-ФЗ использовать АРМ «Организация 2.0» для выполнения расширенных требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом 219-ФЗ.

Подробно принципы работы АРМ изложены в презентации.

Для ознакомления с работой АРМ компания также предоставляет безвозмездную тестовую лицензию на 14 дней.

По всем вопросам о программном продукте мы готовы Вас проконсультировать по тел. 8(812) 578-01-96 с 9:00 до 19:00 (мск) или по электронной почте 5780196@comita.ru. Кроме того, на сайте круглосуточно для Вас работает Виртуальный помощник.