АРМ «Стратег КО» предназначено для автоматизации информационного обмена кредитных организаций с Росфинмониторингом (уполномоченным органом) в части исполнения требований Федерального закона № 213-ФЗ и следующих документов:
- Положения Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П "О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (заменяющее Положение № 443-П);
- Указания Банка России 5392-У от 22 января 2020 года (заменяющее Указание Банка России 3730-У) "О порядке уведомления уполномоченным банком органа финансового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", а также о каждом случае проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции".
АРМ «Стратег КО» включён в Реестр отечественного ПО.
Эксплуатационные характеристики
- возможность импорта сведений, ранее направленных в Федеральную налоговую службу в соответствии с Положением Банка России № 311-П, для последующей отправки в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);
- возможность подготовки, форматно-логической проверки и экспорта сведений по форматам Положения Банка России № 655-П (Положения 443-П) для последующей отправки в уполномоченный орган;
- возможность подготовки, форматно-логической проверки и экспорта сведений по форматам Указания Банка России 5392-У для последующей отправки в уполномоченный орган;
- возможность импорта и проверки файлов, содержащих сведения для уполномоченного органа, подготовленных внешними системами;
- возможность автоматизированного обновления программного обеспечения.
Комплектация
- формирование в электронном виде и форматно-логический контроль сведений, направляемых в Росфинмониторинг, в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П;
- формирование в электронном виде и форматно-логический контроль сведений, направляемых в Росфинмониторинг, в соответствии с Указанием Банка России от 22 января 2020года № 5392-У;
- ведение архива направленных сведений;
- построение отчётов по направленным сведениям.
Технические средства, необходимые для обеспечения работы АРМ «Стратег КО»
Требования к техническим средствам для функционирования Программного продукта:
- Центральный процессор - 1.3 ГГц или выше
- Оперативная память - не менее 2 Гб (рекомендуется 4 Гб);
- Жесткий диск - Свободное пространство не менее 10 Гб (объём необходимого свободного пространства на диске для работы ПК зависит от интенсивности документооборота)
Требования к операционной системе:
Требования к общему программному обеспечению для работы Программного продукта:
- MS Access (для однопользовательского режима)
- MS SQL (версии 2012, 2014, 2016)
- Oracle Database (версия не ниже 12)
- PostgreSQL (версия не ниже 9.6)
Документация
По вопросам заключения и сопровождения договоров обращаться:
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru
Тел. (812) 578-01-96
