Комплексное решение задач в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ «COMITA AML»

COMITA AML (Свидетельство Роспатента № 2023617377) — это современное импортозамещающее решение, помогающее кредитным и другим подотчётным организациям эффективно способствовать противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

COMITA  AML внесено в Реестр отечественного ПО № 18710.

Наше решение полностью соответствует требованиям Федерального закона № 115-ФЗ, Положениям, Указаниям, методическим рекомендациям Банка России, приказам Росфинмониторинга и разработано на основе многолетнего опыта сотрудничества с уполномоченными органами.

Кроме того, мы уделяем внимание государственной политике импортозамещения в области программного обеспечения, поэтому при создании продукта обеспечили поддержку его работы на операционных системах российского семейства Linux и СУБД PostgreSQL (Postgres Pro).

Основной задачей COMITA AML является обеспечение соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на всем цикле работ - от приема клиента на обслуживание и выполнения всех функций AML, до направления сведений в уполномоченные органы с использованием систем криптографической защиты, принятых в Росфинмониторинге и Банке России.

Система является многопользовательской с гибким распределением прав доступа. Поддерживает работу с филиалами. Доступ к информационным ресурсам построен на базе ролевой модели с возможностью настройки прав и уровня доступа пользователей к соответствующему функционалу, документам и сервисам.

В условиях санкционных ограничений COMITA AML в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ обеспечивает полную независимость организации от программных продуктов иностранных разработчиков.

Решение позволяет автоматизировать такие процессы, как:

• идентификация (верификация KYC) клиентов подотчётной организации и связанных с ними лиц, ведение досье клиента и его истории, проверка по Перечням и Спискам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• оценка уровня рисков и учет рисков, определенных Банком России (Положение 794-П);
• выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций и подозрительной деятельности клиентов;
• проведение финансовых расследований;
• получение, учет и подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и государственных органов (600-П, ГО, FATCA/CRS);
• подготовка и отправка электронных уведомлений, поручений и отчетности пользователям системы;
• формирование/импорт, форматно-логический контроль, направление сведений в уполномоченные органы, а также учет результатов их приема. Алгоритмы форматно-логического контроля файлов электронных сообщений (ФЭС) полностью соответствуют алгоритмам форматно-логического контроля в Росфинмониторинге;
• информационный обмен с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга и Банка России.

Реализованные в системе политики и экспертные методики ПОД/ФТ/ФРОМУ и «Знай своего клиента» (ЗСК) позволяют осуществлять контроль, оценку уровня риска и принятие соответствующих мер в отношении клиента подотчётной организации, а также предоставлять сведения в уполномоченные органы. В результате COMITA AML обеспечивает снижение комплаенс-рисков организаций.

Технические средства, необходимые для обеспечения работы «COMITA AML»

• Операционная система с ядром Linux 2.4.x и более поздних;
• СУБД PostgreSQL (Postgres Pro).

COMITA AML является клиент-серверным решением, построенным на базе сервисных технологий, позволяющих настраивать и использовать различный функционал. Необходимые технические средства для обеспечения работы системы могут быть рассчитаны исходя из набора функциональных компонент, отвечающих вашим требованиям.

Требования для обеспечения работы СУБД PostgreSQL(Postgres Pro): рекомендованные версии: не ниже 12 Требования к оборудованию для размещения СУБД - рекомендованные производителем для соответствующей СУБД.

ПРОТЕСТИРОВАНО Сертификат совместимости С377-24

Документация

Цена

Заключение договора

По вопросам заключения договора просим Вас направить заявку в Договорной отдел на адреса электронной почты:

Техническая поддержка

Специалисты консультируют с 9:00 до 19:00 (мск) по рабочим дням: - по телефону 8(812)578-01-96 - по email 5780196@comita.ru

www.comita.ru nwudc.ru atcom.spb.ru etp.comita.ru ppk.etp.comita.ru market.comita.ru eshoprzd.ru