31 год на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Отчётность по ПОД/ФТ/ФРОМУ

   

АРМ Финансового мониторинга состоит из двух функциональных модулей:

  1. Модуль «Контроль Плюс»/ Модуль «Реестр Контроль Плюс» — модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг/ модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг, и формирования актуального реестра сведений о случаях отказа, поступивших от Банка России, и поиска по нему клиентов по заданным реквизитам.
  2. Модуль «Выбор» — модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных.

Возможность комбинации модулей позволяет выбрать нужное решение для кредитной организации.

МОДУЛЬ «ВЫБОР»

Модуль «Выбор» выполняет следующие основные функции:

  • автоматизированный анализ проведенных кредитной организацией за операционный день (назначенное количество операционных дней – до трех) операций;
  • выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных в соответствии с настроенными администратором критериями;
  • предоставление ответственному сотруднику возможности визуальной проверки результатов автоматического выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных;
  • импорт выявленных при автоматическом контроле и дополнительно отмеченных ответственным сотрудником сведений об операциях, проведенных кредитной организацией за заданный период;
  • импорт в действующих форматах Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемым в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
  • проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризму;
  • проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Модуль «Выбор» всегда поставляется в комплекте с модулем «Контроль Плюс» или с модулем «Реестр Контроль Плюс».

Документация

По вопросам заключения и сопровождения договоров
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru 
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru 
Тел. (812) 578-01-96

Техническая поддержка

Специалисты консультируют
с 9:00 до 19:00 (мск) по рабочим дням:
- по телефону 8(812)578-01-96
- по email 5780196@comita.ru

www.comita.ru
nwudc.ru
atcom.spb.ru
etp.comita.ru
ppk.etp.comita.ru
market.comita.ru
eshoprzd.ru

23.01.2023
Третья Всероссийская конференция «ПОД/ФТ в НФО - 2023»
Участие АО «Комита» в освещении вопросов практического применения НФО 115-ФЗ

29.12.2022
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

12.12.2022
Расширение возможностей АРМ Финансового мониторинга, АРМ «Организация 2.0» и АРМ «НФО»
Обеспечен импорт Перечня СБ ООН, Перечня террористов в формате XML (версии 2.1)

09.12.2022
Получены сертификаты совместимости с СУБД Postgres
Обеспечение импортозамещения в ПО АО «Комита» для взаимодействия с Росфинмониторингом

07.12.2022
ПО для выполнения требований 219-ФЗ
Вниманию нотариусов, адвокатов, юристов, бухгалтеров и других субъектов 115-ФЗ


© 1991-2023 АО "Комита"