30 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Отчётность по ПОД/ФТ/ФРОМУ

   

АРМ Финансового мониторинга состоит из двух функциональных модулей:

  1. Модуль «Контроль Плюс»/ Модуль «Реестр Контроль Плюс» — модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг/ модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг, и формирования актуального реестра сведений о случаях отказа, поступивших от Банка России, и поиска по нему клиентов по заданным реквизитам.
  2. Модуль «Выбор» — модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных.

Возможность комбинации модулей позволяет выбрать нужное решение для кредитной организации.

МОДУЛЬ «ВЫБОР»

Модуль «Выбор» выполняет следующие основные функции:

  • автоматизированный анализ проведенных кредитной организацией за операционный день (назначенное количество операционных дней – до трех) операций;
  • выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных в соответствии с настроенными администратором критериями;
  • предоставление ответственному сотруднику возможности визуальной проверки результатов автоматического выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных;
  • импорт выявленных при автоматическом контроле и дополнительно отмеченных ответственным сотрудником сведений об операциях, проведенных кредитной организацией за заданный период;
  • проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризму;
  • проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Модуль «Выбор» всегда поставляется в комплекте с модулем «Контроль Плюс» или с модулем «Реестр Контроль Плюс».

Документация

По вопросам заключения и сопровождения договоров
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru 
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru 
Тел. (812) 578-01-96

Техническая поддержка

Специалисты консультируют
с 9:00 до 19:00 (мск) по рабочим дням:
- по телефону 8(812)578-01-96
- по email 5780196@comita.ru

www.comita.ru
nwudc.ru
atcom.spb.ru
etp.comita.ru
ppk.etp.comita.ru
market.comita.ru
eshoprzd.ru

06.05.2022
Дорогие друзья!
С днем Великой Победы!

19.04.2022
Увеличение лимита закупки до 3 миллионов рублей
Электронный магазин ОАО «РЖД»

13.04.2022
АРМ «Некредитная Финансовая Организация»
Версия 2.0 форматов ФЭС по № 4937-У

06.04.2022
АРМ Финансового мониторинга существенно обновлен
Указание ЦБ РФ от 15.07.2021 № 5861-У

04.04.2022
Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ
АРМ Финансового мониторинга, АРМ «Организация 2.0», АРМ «НФО», и другие


© 1991-2022 АО "Комита"