30 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Отчётность по ПОД/ФТ/ФРОМУ

   

АРМ Финансового мониторинга состоит из трёх основных функциональных модулей:

  1. Модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор»).
  2. Модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль»).
  3. Модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ»/«Отказ-Реестр»).
МОДУЛЬ «ВЫБОР»

Модуль «Выбор» выполняет следующие основные функции:

  • автоматизированный анализ проведенных кредитной организацией за операционный день (назначенное количество операционных дней – до трех) операций;
  • выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных в соответствии с настроенными администратором критериями;
  • предоставление ответственному сотруднику возможности визуальной проверки результатов автоматического выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных;
  • импорт выявленных при автоматическом контроле и дополнительно отмеченных ответственным сотрудником сведений об операциях, проведенных кредитной организацией за заданный период;
  • проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризму;
  • проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
  • проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в решениях МВК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Модуль «Выбор» всегда поставляется в комплекте с модулем «Контроль».

Документация

По вопросам заключения и сопровождения договоров
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru 
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru 
Тел. (812) 578-01-96

Техническая поддержка

Специалисты консультируют
с 9:00 до 19:00 (мск) по рабочим дням:
- по телефону 8(812)578-01-96
- по email 5780196@comita.ru

www.comita.ru
nwudc.ru
atcom.spb.ru
etp.comita.ru
ppk.etp.comita.ru
market.comita.ru
eshoprzd.ru


© 1991-2021 АО "Комита"