АРМ Финансового мониторинга состоит из двух функциональных модулей:
- Модуль «Контроль Плюс»/ Модуль «Реестр Контроль Плюс» — модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг/ модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг, и формирования актуального реестра сведений о случаях отказа, поступивших от Банка России, и поиска по нему клиентов по заданным реквизитам.
- Модуль «Выбор» — модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных.
Возможность комбинации модулей позволяет выбрать нужное решение для кредитной организации.
МОДУЛЬ «ВЫБОР»Модуль «Выбор» выполняет следующие основные функции:
- автоматизированный анализ проведенных кредитной организацией за операционный день (назначенное количество операционных дней – до трех) операций;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных в соответствии с настроенными администратором критериями;
- предоставление ответственному сотруднику возможности визуальной проверки результатов автоматического выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных;
- импорт выявленных при автоматическом контроле и дополнительно отмеченных ответственным сотрудником сведений об операциях, проведенных кредитной организацией за заданный период;
- импорт в действующих форматах Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемым в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
- проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризму;
- проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Модуль «Выбор» всегда поставляется в комплекте с модулем «Контроль Плюс» или с модулем «Реестр Контроль Плюс».
Документация
По вопросам заключения и сопровождения договоров:
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru
Тел. (812) 578-01-96
Техническая поддержка
|
Специалисты консультируют с 9:00 до 19:00 (мск) по рабочим дням: - по телефону 8(812)578-01-96 - по email 5780196@comita.ru |
 |
www.comita.ru |
