АРМ Финансового мониторинга состоит из трёх основных функциональных модулей:

1. Модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор»).
2. Модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль»).
3. Модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ»/«Отказ-Реестр»).

Модуль «Выбор» выполняет следующие основные функции:

• автоматизированный анализ проведенных кредитной организацией за операционный день (назначенное количество операционных дней – до трех) операций;
• выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных в соответствии с настроенными администратором критериями;
• предоставление ответственному сотруднику возможности визуальной проверки результатов автоматического выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных;
• импорт выявленных при автоматическом контроле и дополнительно отмеченных ответственным сотрудником сведений об операциях, проведенных кредитной организацией за заданный период;
• проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризму;
• проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
• проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в решениях МВК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Модуль «Выбор» всегда поставляется в комплекте с модулем «Контроль».

Документация

• Руководство пользователя

По вопросам заключения и сопровождения договоров: 
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru 
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru 
Тел. (812) 578-01-96

Техническая поддержка

Специалисты консультируют с 9:00 до 19:00 (мск) по рабочим дням: - по телефону 8(812)578-01-96 - по email 5780196@comita.ru

www.comita.ru nwudc.ru atcom.spb.ru etp.comita.ru ppk.etp.comita.ru market.comita.ru eshoprzd.ru