АРМ Финансового мониторинга состоит из трёх основных функциональных модулей:
- Модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор-М»).
- Модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль-М»).
- Модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ-М»).
Модуль «Выбор-М» выполняет следующие основные функции:
- автоматизированный анализ проведенных кредитной организацией за операционный день (назначенное количество операционных дней – до трех) операций;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных в соответствии с настроенными администратором критериями;
- контроль операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие их участников в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризму;
- предоставление ответственному сотруднику возможности визуальной проверки результатов автоматического выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных;
- импорт выявленных при автоматическом контроле и дополнительно отмеченных ответственным сотрудником сведений об операциях, проведенных кредитной организацией за заданный период;
проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;- проверка участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в решениях МВК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Модуль «Выбор-М» всегда поставляется в комплекте с модулем «Контроль-М».
Документация
